AML/CFT Risk-Based Supervision for Financial Institutions (bằng tiếng Anh).

Trong bối cảnh tài chính toàn cầu ngày càng phức tạp, việc tuân thủ theo quy mô truyền thống không còn đủ để chống tội phạm tài chính. Chương trình này cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản cần thiết để hiểu và áp dụng các phương pháp giám sát AML / CFT (Chống rửa tiền và chống tài chính khủng bố) dựa trên rủi ro. Bạn sẽ chuyển từ định nghĩa khái niệm sang các quy trình giám sát thực tế, chuẩn bị cho bạn đánh giá rủi ro và đánh giá các khung tuân thủ hiệu quả. Bạn sẽ học được: - Hiểu các nguyên tắc cốt lõi, thuật ngữ và tiêu chuẩn quốc tế của giám sát dựa trên rủi ro AML / CFT - Nhận dạng và đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố trong các lĩnh vực tài chính khác nhau - Đánh giá sự phù hợp của các biện pháp kiểm soát nội bộ và giảm nhẹ được thiết lập bởi các tổ chức tài chính - Kế hoạch và thực hiện hiệu quả kiểm tra tại chỗ và ngoài khu vực phù hợp với hồ sơ rủi ro của tổ chức - Ứng dụng các phương pháp đánh giá rủi ro hiện đại, bao gồm các khái niệm cơ bản của RegTech và xác minh danh tính kỹ thuật số - Giải quyết các rủi ro mới trong lĩnh vực tài chính, chẳng hạn như tài sản ảo và dịch vụ tài chính phân cấp Các bạn sẽ bắt đầu với những khái niệm cơ bản về rủi ro tội phạm tài chính trước khi khám phá quá trình từng bước của việc xác định rủa rủ, lập kế hoạch giám sát và vòng phản hồi. Chương trình này được thiết kế cho các chuyên gia tuân thủ đầy tham vọng, các nhà phân tích rủi ro và các nhà điều hành mới tìm kiếm một nền tảng vững chắc trong các thực tiễn giám sát hiện đại. Bắt đầu đọc hôm nay để xây dựng một nền tảng vững chắc trong giám sát tài chính dựa trên rủi ro hiện đại.